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    Operação em MS e SP mira esquema de R$ 146 milhões com comércio ilegal de peças de carros

    12 hours ago

    Operação em MS e SP mira esquema de R$ 146 milhões com autopeças ilegais A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quinta-feira (27), uma operação contra um esquema de comércio irregular de peças de carros que movimentou mais de R$ 146 milhões entre 2018 e 2023, segundo levantamento da Receita. A investigação aponta ainda indícios de lavagem de dinheiro, uso de empresas de fachada e notas fiscais irregulares. A Operação Peça-Chave cumpre nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo, conforme divulgado pela Receita Federal. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Campo Grande. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 MS no WhatsApp Segundo a Polícia Federal, há buscas em Ponta Porã (MS), São Paulo (SP), Santo André (SP) e São Bernardo do Campo (SP). A investigação apura a atuação de um suposto grupo envolvido na aquisição e comercialização de peças automotivas estrangeiras introduzidas irregularmente no Brasil e na lavagem do dinheiro obtido com a atividade. Agentes da Receita Federal e da Polícia Federal durante cumprimento de mandado da Operação Peça-Chave, nesta quinta-feira (27) Divulgação/Receita Federal Como funcionava o esquema Segundo a Polícia Federal, os investigados utilizavam a região de fronteira para adquirir peças de origem estrangeira, que depois seriam enviadas para empresas de outros estados, principalmente em São Paulo, com o uso de documentação fiscal irregular. Para transportar as mercadorias, o grupo teria usado notas fiscais frias, inclusive documentos emitidos por empresas usadas para emitir notas fiscais de operações que, na prática, não realizavam. Os investigadores também identificaram empresas que movimentavam valores incompatíveis com a estrutura que possuíam. Há ainda indícios de venda de mercadorias que sequer apareciam nos registros de entrada dos estoques das empresas investigadas. A análise fiscal, patrimonial e financeira feita pela Receita apontou que os envolvidos movimentaram mais de R$ 146 milhões entre 2018 e 2023 sem documentação contábil capaz de comprovar a origem e o destino dos recursos. Receita Federal divulgou organograma de como funcionava o esquema Receita Federal Dinheiro em nome de terceiros A investigação também encontrou indícios de lavagem de dinheiro. Segundo a Receita, parte dos recursos era movimentada em nome de pessoas sem condição financeira compatível com os valores, mas que tinham ligação com os principais integrantes do grupo investigado. Durante as buscas desta quinta-feira, a Justiça autorizou a apreensão de bens de alto valor que possam ter sido comprados com recursos provenientes do esquema. Também podem ser apreendidos valores em dinheiro acima de R$ 5 mil, caso a origem não possa ser comprovada. Participam da operação oito auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além de agentes da Polícia Federal. Os documentos, bens e demais materiais apreendidos serão analisados junto às informações fiscais e bancárias dos investigados. A investigação segue em andamento. Autopeças encontradas em um dos endereços alvo da Operação Peça-Chave, que cumpre mandados em Mato Grosso do Sul e São Paulo nesta quinta-feira (27) Divulgação/Receita Federal Veja mais vídeos do Mato Grosso do Sul
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