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    Banco investigado por facilitar lavagem bilionária é alvo de operação da PF em São Paulo

    3 months ago

    Banco é alvo de operação da Policia Federal por facilitar lavagem bilionária em São Paulo Divulgação A Polícia Federal em São Paulo realiza nesta quarta-feira (25) uma operação contra o Banco BMP, investigado pela suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro de mais de R$ 25 bilhões, incluindo recursos de organizações criminosas. As apurações apontam que a instituição financeira, embora regularmente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil, deixava de informar a identificação de seus clientes ao órgão regulador. Essa omissão permitia que seus clientes fossem "blindados" contra quebras de sigilo bancário e de bloqueios judiciais, dificultando a repressão a atividades ilícitas. 👉 A reportagem procurou a assessoria do banco e aguarda retorno. A defesa do banco ainda não foi localizada. Veja os vídeos que estão em alta no g1 Segundo a PF, também foi constatado que a instituição não fazia as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que teria contribuído para a ocultação da origem ilícita dos valores movimentados. São cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da instituição e nos endereços do presidente da empresa e do responsável pelo setor de compliance. As ordens judiciais são da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, omissão de informações ao órgão regulador e lavagem de capitais. A operação, batizada de Cliente Fantasma, é um desdobramento de outras operações em 2024 voltadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Operação da Policia Federal dentro do Banco BMP acusado de lavagem de dinheiro Divulgação
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